0001神 ★2022/05/27(金) 09:48:47.93ID:JeUlxy9C9
5/27(金) 1:19
山口県北部の阿武町（あぶちょう）が4630万円を誤って振り込み、無職田口翔容疑者（24）が逮捕された事件で、町が容疑者の出金先の決済代行会社3社の銀行口座に対し、仮差し押さえの手続きをした時点で、これらの口座の残高が3社で計約600万円だったことが26日、分かった。
容疑者の代理人弁護士によると、容疑者の宇部市内の指定口座からは誤振込当日の4月8日から同18日（19日付）まで、34回にわたり4633万1922円が出金。出金先はデビット決済と決済代行会社3社で、デビット決済には計340万1071円、A社には計3592万4691円、B社には300万円、C社には400万円が出金されていた（※別に振込手数料が計6160円）。
町側は、容疑者が税金を滞納していたため国税徴収法や地方税法などに基づいて回収に乗りだし、4月下旬に2つの銀行にあった決済代行会社の3口座の仮差し押さえを申し立てた。容疑者と会社には委任契約があり、公序良俗に反する取引とし、会社の口座を容疑者の口座とみなしたという。
町によると、裁判所から仮差し押さえ命令が届いた2銀行が、5月11日と13日に裁判所に陳述書を提出。そこに3社の口座の残高が記されており、合計約600万円だった。また決済代行会社側からは、町に対し「金を返したい」という電話連絡もあったという。
町側は、3社の事務所などが判明したため、5月19日に職員が東京の各事務所に行き、差し押さえ、取り立て命令の書類を渡したところ、20日に3社から町の口座に各満額の入金があった。町は容疑者の宇部市の指定口座の残高6万8743円も差し押さえており、現時点で計4299万3434円を法的に確保した。
容疑者は逮捕前に「海外の複数のオンラインカジノで全部使った」などと説明していたという。3社は“肩代わり”したのか。3社の残高計600万円はどういう金なのか。そもそもどんな口座なのか。容疑者の残金なのか、ほかの顧客のものなのか、さまざまな金なのか。町側は、分からないという。容疑者の話の真偽とともに、ナゾは深まるばかりだ。
ソース https://news.yahoo.co.jp/articles/bed36be0be6964f20edaf02bed0876ca0600b94c
★1がたった日時 2022/05/27(金) 02:14:03.72
※前スレ
【社会】阿武町の誤振込、全額約4290万円返した決済代行3社の口座残高は計600万円だった [夜のけいちゃん★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653585243/ 0952ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:14:33.94ID:uWa41fAZ0
>>946
いや
決済代行業者からカジノへ金の移転は済んでる
だから決済代行業者の口座に600万円しかなかった 0953ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:14:35.24ID:/7xcd7Wt0
今回のカジノ自体海外の許可をとったカジノではなく反射が日本で海外のように見せかけてやってるカジノだったんだろ。
そうでないとスムーズな資金洗浄は出来ないからな。
>>947
コソコソ使いこもうとしてた状況すら理解してなくて草
店舗いって数千万窓口で引き出してその後どう言い訳すんだよｗ >>904
？
代行業者から金が入ってきたからチップになってんでねーの？
もちろん、代行業者とカジノが一体なら話は別だが。
返しちゃったわけだし。 >>948
賭博の容疑あるんだからそんなことしても警察は捜査しようと思えばするだろ 0957ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:15:03.15ID:SvYDZ1Lf0
田口は世間に名前バレするし、捕まるし、今後は闇の組織から追われるし、自業自得だなw
0958ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:15:13.18ID:hoP5oBym0
4630万円振り込んだらこんな大事になるんだなぁ
カジノ側も間違って役所に大金振り込んでみたwってこと？
>>910
数年後田口がブランドスーツに身を固めて海外の銀行に現れる
そしてドルキャッシュで受け取って去って行く
そしてメキシコの小さな島で穏やかに暮らす田口の姿があった
なに言わせるの
そんなことできるほどの金額じゃないわ >>948
それって結局他人の金の所有権有耶無耶にするわけで、
業者の金を田口のものとゴリ押しするなら
それなら誤振込した金も田口のものでええやん、てことになって
もうめちゃくちゃになるだけなんだよな(´・ω・｀) 業者とやらがそれはそうと田口からは返金してもらわんとおかしい
0962ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:16:06.68ID:uWa41fAZ0
>>956
はした金で捜査のリスクが下がるんだからやった 0964ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:17:00.54ID:/rkEms7J0
どこ叩いても埃がでてくるから話しが夢が膨らむねw
0965ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:17:01.42ID:d8xTiY0Q0
決済代行会社って全然まともな会社じゃないじゃん
ペーパーか半ぐれ会社やろ
0966ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:17:02.79ID:uWa41fAZ0
0967ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:17:16.77ID:8YOPc4F60
>>953
最初にデビットで入金してるとしたらまともなカジノくさい >>139
ガチャとかいって課金してるのも同じ構図 >>957
返金は業者
田口本人ではない
よって国税局にも追われる(笑)
官民一体 >>960
警察、検察がどう動くか
それ次第で業者側にも捜査行くだろし >>962
なぜ下がると思ってんだw
これで賭博してるリスク減ってないし、というか他も含めて容疑あるなら捜査入るだろ 0972ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:18:14.52ID:uWa41fAZ0
>>958
いやカジノは返してない
決済代行業者が町に振り込んだ >>955
違う
4600万を決済した時点で4600万分のチップを保有する。カジノ業者へ4600万が着金するのはまだまだ先
貴方がヤマダでカードで20万の家電買ったとして商品持ち帰るけど、ヤマダはその瞬間に20万入ってる訳じゃないんだから。 0974ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:18:23.91ID:SvYDZ1Lf0
0976ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:18:40.52ID:DuDSIktp0
>>413
ペナルティってけん責とか減俸数ヶ月とかくらいやで？
釣り合うってのはそういうことだぞ 0977ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:18:53.17ID:uWa41fAZ0
0978ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:19:04.00ID:8YOPc4F60
>>960
田口の金として町に入金したのは決済代行業者
田口の預かり金0円と回答する事も出来たよ 決済のタイムラグを全然わかってない人ってこんなに多いだね
消費者からはただちに引き落とされてても、店舗やサービス業者に直ちに入金されてるわけではないのに
0980ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:19:40.54ID:TSLofRGH0
>>973
なるほど。
で、カジノに着金してないってのはどうして分かるの？ 0982ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:20:26.91ID:3x0Asg5+0
デビットカジノなんてあんの
0983ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:20:48.52ID:wW9zIoeN0
法と常識が、剥離していく
>>978
預り金ゼロとして、田口から全く預かってないのになんで返金するん？
それこそ意味がわからなくなる。 0985ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:21:26.12ID:RVlYq8ic0
なんでだろう～♪
なんでだろう～♪
>>981
決済代行がオンラインカジノへ支払うサイクルは末締め翌末払いとかが普通
だから4/1～4/31のオンカジ業者の売上は、5/31受け取り予定とかだったはず >>970
まあ、警察は田口と別件で賭博関連の業者にガサ入れするならわかるけどな(´・ω・｀)
これが手切れ金です
とかは通用しないだろう流石に。 0989ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:23:15.15ID:uWa41fAZ0
>>979
田口の4290万円は振込ですぐに決済代行業者に移転
なのに決済代行業者には600万円しかなかった
オンラインカジノに移転している
踏み倒すのは考えにくい >>987
なるほど。
もし田口がカジノで大勝ちしてたとしても、
どうしようもないと。 0991ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:23:30.50ID:8YOPc4F60
>>984
だからなんで全額きたのかわからないってのが町側の弁護士の回答
なんで返金したかなんて決済代行業者に聞くしかない 0992ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:24:27.64ID:uWa41fAZ0
>>990
オンラインカジノは決済代行業者とは別だから関係ないよ >>991
それも誤振込だろ。
わからないなら。
返さなきゃおかしい(´・ω・｀) >>990
そう
決済代行から払ってもらえるなら出金に応じるけど、払ってもらえないからいくらに増えてようが応じないだけ 0996ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:25:34.11ID:8YOPc4F60
0997ニューノーマルの名無しさん2022/05/27(金) 12:25:41.52ID:uWa41fAZ0
田口の金がどうなったか、まったくわからない状況
つまりマネーロンダリング成功
>>952
だから田口はカジノに入れる選択した時点でもう完全に詰んでいるって理解出来ない？ 10011001Over 1000Thread
このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2時間 37分 25秒
10021002Over 1000Thread
5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php