【社会】国内最大規模のマネーロンダリング、送金総額２７億円！ 日本人やナイジェリア人１４人を逮捕 [無断転載禁止]©2ch.net
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海外で得た犯罪収益を日本の金融機関でマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警などが組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）や詐欺の疑いで、ナイジェリア人や日本人の男女計１４人を逮捕し、起訴されていたことが１８日、府警への取材で分かった。確認された送金総額は約２７億８千万円に上り、国内で摘発された資金洗浄事件としては最大規模とみられる。
大阪や兵庫など４府県警は同日、確認された送金総額のうち、平成２６〜２７年に米国など１２カ国から約１６億１千万円が国内の金融機関約４０口座に送金され、約１２億８千万円が引き出された分を裏付けて送検し、捜査を終えたと発表した。
府警によると、送金されたのは、海外の犯罪グループが米国やカナダなどの企業の取引先になりすました「ビジネスメール詐欺」などの被害金。自動車部品などの「商品購入代」と装うなどして日本の口座に振り込まれていた。
逮捕されたナイジェリア人は、指示役とみられる輸出貿易業のウデネウ・オケチュク被告（５６）＝三重県鈴鹿市高塚町、同罪で公判中＝ら３０〜５６歳の６人。日本人は４３〜７２歳の男女８人で、いずれも出金役だったという。
http://www.sankei.com/smp/west/news/170418/wst1704180073-s1.html ナイジェリアは中国にめちゃくちゃにされた国だよ。
2000年代から中国が資本でナイジェリア国内に参入し多くの中国人が移住した。
アグネスチャンがナイジェリアに行って中国人いっぱい！
と喜んでいた映像をみたな。 >>1
？
イベントのチケットとか、マネ論じゃないのあれ・・・ ナイジェリアは中国製造の偽ブランド品をヨーロッパへ輸出する際の経由港になっている。
ヨーロッパ諸国から警告を受けて取り締まり強化を迫られるも
中国人が仕切る偽ブランド品ビジネスの横行に苛立つドキュメンタリー番組をみた。 >>1
詐欺の国だな。関わった奴は悲惨な死にかたしとけ。 >>1
逮捕されたナイジェリア人は、指示役とみられる輸出貿易業のウデネウ・オケチュク被告（５６）
輸出貿易業→偽ブランド品輸出だよ
バックには中国人がいる。 アレだろ？黒い紙切れに薬品かけて
１００ドル紙幣に戻す詐欺も、この一環なんだろ？
最近はクロンボだとナメてかかると意外と知能犯だったり
するからなｗ 創価がやってる
武器麻薬売春人身臓器売買資金の
ロンダリングに比べりゃ屁でもねえだろ 金融、IT系犯罪におけるナイジェリア人の出現率の高さは何なんだろうな。
何かそういう専門学校でもあるんだろうか。 日本の国庫に4億円分収入確定で引き出された分んだけ回収できてる？ ナイジェリアは腐敗国家
国民のレベルの低さも想像を絶する
そういう国から来た連中に騙されてかもにされるバカな日本人女
全員射殺ということで。 おまえらがサニブラとかもてはやすから土人と一緒になる女が増える まさにテロ等準備罪法案が対象として想定しているはずの種類の犯罪 ＞１２カ国から約１６億１千万円が国内の金融機関約４０口座に送金され、
＞約１２億８千万円が引き出された
かなり大がかりだな。けっこう手間もかかりそうだし。
海外の黒い資金を国内金融機関の口座に送金。ここだけでも、
いろいろ装ったりするのだろうね。
日本国内で引き出したようだが、これをどうやって持ち出し、また
外貨に換えていたのか。めんどくさそう。 たった27億で国内最大規模？？？
つまり捕まる奴が不運なだけなんだなw なんでナイジェリアって金融犯罪がこんなに多いんだろう？
ナイジェリアの手紙とかさ。 マネロンだけなのに、ここまで大掛かりに取締るのは
ちょっとやり過ぎじゃないかな。
元々の犯罪で国際指名手配されてるのを捕まえるなら分かるが、
マネロン自体は金を盗むわけでもない。
日本に被害は無い。 マネロンした日本人逮捕って、誰なんだろうね？
カジノのマネーロンダリングも、罰金刑みたいね ＞日本人は４３〜７２歳の男女８人で、いずれも出金役だったという。
振り込め詐欺の出し子だか受け子だかいう役割か
落ちぶれたもんだねえ >>55
マネロン放置したらどうなるか分かってないのか？ 汚職と貧困が巣食う国ナイジェリア。
百戦錬磨の冒険者にアフリカ旅行そのものをためらわせるこの極悪国は、アフリカ1の人口を持っている。
ナイジェリア最大の輸出品は石油である（およそ半分がアメリカに輸出される）。
しかしこのオイル・マネーがなぜかしばし紛失する。
ババンギダ元首も112億ドルをどこかに「置き忘れた」らしい。
もしブラックホールが存在するなら、そのひとつは確かにこの国に存在する。
代わる代わる新しい軍事独裁者が君臨し、大金が跡形もなく消滅する。
通貨のバミューダ・トライアングル。
ナイジェリア第7代軍事独裁者サニ・アバチャ議長は、貧困、殺人、弾圧、汚職、そして欲にまみれたこの国を、さらに悪い方向へと引きずりおろした。
この男と比べると、元ウガンダ大統領イディ・アミンさえも、善良なバークレーの博愛主義者に見える。
『フォーミュラ419』
419。これは詐欺について定めたナイジェリア刑法のセクション番号だ。
ナイジェリア人たちは、快適なオフィスで安穏としているあなたに悲劇と腐敗を味あわせる方法を発見している。
ナイジェリア詐欺団が得意とするのは信用詐欺。
あなたにビジネスを持ちかけ、信用したところで、財産、サービス、金を騙し取る。
外国人ビジネスマンに仕掛けられる罠は、送金詐欺からナイジェリア政府への物資供給話までさまざまだ。
詐欺師たちは一見洗練されたビジネスマン風で、政府当局の建物に借りた部屋でもっともらしい会合を開き、
ときには用意周到に、一見本物の公印と証印つきの架空の注文書まで提示する。
簡単に見抜けない巧妙なケースが多いので、持ちかけられた儲け話には慎重になったほうがいい。
「おいしい」ビジネスにつられ、はるばるナイジェリアまでやって来たお人好し連中は、脅迫され、暴行を受け、最悪の場合は殺される。
興味は尽きないが、一攫千金のインチキ話に騙されてこの国を訪れる「カモ」の話は、ここでひとまず終わる。 ＞日本人は４３〜７２歳の男女８人で、いずれも出金役だったという
こいつらの実名を出せって、どうせまた”なりすまし”だろ？ >>55
それは大きな事実誤認。
先進主要国を中心として、FATF(金融活動作業部会)という機関を結成していて、
マネーロンダリング対策のために方針を示し、各国に国内法の整備を求めている。
法整備が不完全な場合は、その国の銀行がマネーロンダリングの抜け穴になることを回避するために、
海外での支店設立が認められなかったり、業務を制限されたりする。 >>63
ホントそれ。
国際金融社会から締め出されることの意味がわかってないやつが多すぎる。
今だってFATFにガチギレ勧告されそうになってんのに。
しかも制裁金とかクソ大きくて、
マネロン対策怠って三菱東京UFJで250億、HSBCなんて1500億ぐらいのペナルティ払わされてる。
社民共産は反収法に反対してたけどホント基地外だわ。 >>1
犯罪資金送信国日本
バレるのなんて氷山の一角にすぎない ナイジェリア人はほんと犯罪者が多いな
ピンポイントで強制退去、入国規制した方が良いんじゃないか？ >>67
犯罪率高い朝鮮人にもダブルスコアつけてるのがナイジェリア人。
入国者数の１％が検挙されてる。
観光で日本に来るナイジェリア人100人のうち一人以上は犯罪目的ってこと。
実際は同じ奴が何度も来てるからその数倍とも言われてる。 これの検挙が出来て振り込め詐欺の検挙をしないんだな この２７億円は日本がもらっていいんですか？やったー このマネロンの手数料で、いくらもらったんだろう。
２割抜きで６億、３割で９億くらいか。
それなりなリスクあるので、１割ではなさそうな・・・。 1
そういえば以前、熊本で創価学会信者の山口芳寛が起こした事件もあったな。
リュックに少女を入れたとか言う、ペドコン学会員。 「山口芳寛 人相」
「仏罰を当てるのももったいないわ」
さんも・・・
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1447388297/
創価で検索するなよ。
高山正樹. 高山は中国人コックと日本人の母親
リュックペド→熊本学会員
聖教新聞包み→神戸学会員？
だんだん北上してるな。
エテ基地会の真実が。非新人類脳＋カルト思想[律国賊等]＝凶悪犯罪者。
バナナを食べるがごとくに欲望を満たす。北朝鮮カルト。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
