【千葉】雑貨店が地下銀行…海外不正送金でフィリピン人の男女5人逮捕 茂原市©2ch.net

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1のっぺらー ★ 転載ダメ©2ch.net2017/07/24(月) 20:22:07.36ID:CAP_USER9
千葉県内の雑貨店で海外に不正な手口で資金を送る
いわゆる「地下銀行」を営んでいたとしてフィリピン人の男女5人が逮捕された。

銀行法違反の疑いで逮捕されたのはキレイ・デニス・フレンゼル容疑者(40)ら、フィリピン人の男女5人。
警察によると、キレイ容疑者らは、茂原市のフィリピン雑貨店などで客3人から計4回送金依頼を受けて、
現金約25万円をフィリピンに不正に送金した疑いがもたれている。

送金手数料が正規の銀行よりも安く、夜遅くまで営業していたため、
不正に送金した総額は2012年から3億円以上にのぼるとみられている。
調べに対し、キレイ容疑者ら5人は容疑を認めているという。

以下ソース:日本テレビ 2017年7月24日 19:38
http://www.news24.jp/articles/2017/07/24/07367806.html

2名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:22:36.03ID:0n/wk++80
氷山の一角やな

3名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:22:53.73ID:7uIBBuoo0
また千 葉 か

4名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:23:44.57ID:SrXeNbrD0
キレイな犯罪

5名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:28:36.16ID:n61VL/810
ナマポの金送ってたんだろ

6名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:32:35.97ID:JrZtz+Ze0
どうやって稼いだんだろ

7名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:34:35.34ID:JrZtz+Ze0
稼いだんじゃなくて、送金手続きしてたのね

8名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:37:07.24ID:mvLyg9X/O
こりん星

9名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:39:39.77ID:N8XGnefn0
(゚Д゚)ゴルァ!!労働移民はいらない。
       民度モラルが違いすぎ。

10名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:41:56.64ID:HVeQG7Z70
この地下銀行ってどういう手口で海外に送金するの?
地下銀行って言葉は聞くけどいまいちそのやり方が分からない

11名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:43:19.71ID:ymLanb3+0
茂原のイメージが悪くなって迷惑

12名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:45:16.75ID:SM+/k3G10
茂原って住みやすそう、ギリ東京の通勤圏だっけ?

13名無しさん@1周年2017/07/24(月) 20:50:08.44ID:EzheH3OE0
足〇銀行経由じゃね?

14名無しさん@1周年2017/07/24(月) 21:05:01.88ID:RT4IkHcl0
>12
地理的に県の中心地でありながら
千葉の孤島と呼ばれているところ

15名無しさん@1周年2017/07/24(月) 21:13:13.05ID:WvxCTFp10
>>10
このニュースの場合
日本にある雑貨店に送金を頼むと日本で送金したのと同額の現地通貨を日本の雑貨店と組んでるフィリピン(国内)側の人(向こうも雑貨店とかかも)が、送金された相手(送金した人の家族とか)に渡す仕組み

地下銀行と銀行っていう名前が付いてるけど
銀行とは全く関係なくて、一般的な海外送金で行う銀行間でのやり取りと違って、銀行を通す訳じゃないし、送金依頼したお金を一々フィリピンに送る訳でもない

ただ、お金を銀行経由含めて直接送ってないという事は、日本側では日本円がどんどん溜まっていくし、逆にフィリピン側では支払い用の現地通貨が減っていくから、いずれ何らかの方法で、溜まった日本円と現地通貨の不足を解消しないといけなくなる
この解消手段が合法的なものから非合法なものまであるから、話が更に厄介になる

16名無しさん@1周年2017/07/24(月) 21:30:10.63ID:dH+qexuv0
>>10
15を10さんを例にしてみると

・10さん(雑貨店経営)
・10さんのフィリピン在住の知人Aさん
・10さんに送金を依頼したBさん

Bさんが10さんにフィリピンに住むBさん家族に送金を依頼する→10さんはフィリピン在住の知人AさんにBさんから依頼された金額をBさん家族に現地通貨で渡す様にメールなりで連絡する→AさんはBさん家族に10さんに言われた通りのお金を渡す

この間、10さんはBさんからお金を受け取って依頼されてるけど、フィリピン在住の知人Aさんにお金は送ってない
ここが通常の銀行間送金とは違うところ
まあ、銀行間も正確にいえば直接お金を送って訳ではないけどね

17名無しさん@1周年2017/07/24(月) 21:52:50.73ID:ZbZp8aYM0
他の容疑者たちもすごい名前だな

18名無しさん@1周年2017/07/24(月) 21:54:56.82ID:hNf+JtVg0
おい茂庭!

19名無しさん@1周年2017/07/24(月) 22:07:50.10ID:ZaiNYFig0
日本会議の人からの脅迫電話(全編録音バージョン)
https://www.youtube.com/watch?v=8bk7DbHpg0g
.
改憲の理由は「韓国の売春婦」だという日本会議のおじさん
https://www.youtube.com/watch?v=Efs2UPY8HM8
.
日本会議名誉会長・元最高裁判所長官・三好達による「天皇陛下万歳」(2016年2月11日)
https://www.youtube.com/watch?v=i-MU0csFcWE
.
街宣を取材をされてなぜか困惑する日本会議の人【2016年1月24日 渋谷ハチ公前】
https://www.youtube.com/watch?v=GI0WKEMOHGM
.
レイシストヘノナカユビノタテカタ
https://www.youtube.com/watch?v=gEkfBYo4k3Q

池田香代子の「100人に会いたい」28人目 菅野完さん 日本会議を知る
https://www.youtube.com/watch?v=lAEydphHAX4
.
Tamotsu Sugano: "What is Nippon Kaigi ?" 「日本会議の研究」の著者 菅野完氏 日本外国特派員協会(2016年7月20日)
https://www.youtube.com/watch?v=SdZNCzZcQck
.
Yasunori Kagoike: Moritomo Gakuen President 森友学園理事長 籠池泰典氏 日本外国特派員協会(2017年3月23日)
https://www.youtube.com/watch?v=kDLbkRxfjRg
.
松井一郎大阪府知事 @gogoichiro からの内容証明郵便 noiehoie
https://www.youtube.com/watch?v=35K_mFoJg_E
.
モーニングショーから謝罪の入電
https://www.youtube.com/watch?v=umPH4F_BCbE
.
「加計学園」の文科省書類を公開
https://www.youtube.com/watch?v=17hdN95xCmw
.
(全録)加計学園問題 前川前文科次官が会見1 2017/05/25
https://www.youtube.com/watch?v=wx-P0MC4rp8
.
(全録)前川氏、FNNのインタビューに応じる 2017/06/02
https://www.youtube.com/watch?v=CBv58ok0Nvo
.
Shigeaki Koga, Former METI Bureaucrat: Speaking Truth to Power 元経産省官僚 古賀茂明氏 日本外国特派員協会(2017年6月5日)
https://www.youtube.com/watch?v=rxujkHouWbQ
.
【週刊新潮】凶暴代議士「豊田真由子」による秘書への“絶叫暴言&暴行傷害”音声 デイリー新潮 2017/06/21
https://www.youtube.com/watch?v=Bc6UEvT9H_o
.
【第2弾】「豊田真由子」代議士の“ミュージカル調”イジメ音声 デイリー新潮 2017/06/26
https://www.youtube.com/watch?v=PtD1mNickNY
.
【第3弾】〈物事にはねえ!裏と表があんの!!〉 さらなる絶叫暴力「豊田真由子」代議士 デイリー新潮 2017/06/28
https://www.youtube.com/watch?v=wd-daKi0yBs
.
【第4弾】〈チョギ!〉そして罵倒… 「豊田真由子」代議士の絶叫暴行 デイリー新潮 2017/07/05
https://www.youtube.com/watch?v=coFWcHDxSL4
.
【ノーカット】前川喜平前文部科学事務次官 記者会見 日本記者クラブ(2017年6月23日)
https://www.youtube.com/watch?v=LB_hBw-2MCE
.
都議選前日ようやく表に姿を現した安倍総理を待っていたのは「やめろ!」「帰れ!」の嵐!怒れる聴衆の中には森友・籠池氏の姿も!安倍総理は市民を指差し「こんな人たちに負けない」逆上! 17.7.1
https://www.youtube.com/watch?v=-C17J5XK6Jg

20名無しさん@1周年2017/07/24(月) 22:08:42.66ID:yyU1aJ+v0
運び屋の手間と交通費払ってで儲け少なそう まあ身内のアルバイトみたいな
ものなんだろうけど

21名無しさん@1周年2017/07/24(月) 22:19:09.45ID:xXV/OKiH0
札幌のジンギスカンの有名店?

22名無しさん@1周年2017/07/24(月) 22:20:31.60ID:bmkYhQE90
>>11
千葉県茂原市と言えば飯倉清

23名無しさん@1周年2017/07/24(月) 22:25:06.06ID:WvxCTFp10
>>20
運び屋っていうかこういうのは
日本国内で依頼を受ける時も
フィリピンでお金を受け取るのも
依頼する人や受け取る人がそれぞれの国で
窓口になってる人やお店に行く形だから
そういうコストっていうのは、基本的にはかからないんだよ
で、当たり前の話だけど、地下銀行っていうのは違法行為だから、ここで得た所得や売り上げを税務申告する様な人間はいないって事
だから手数料分丸儲けだし、送金依頼で溜まった日本円をフィリピンの通貨に変える時に
更に違法行為で儲ける事が出来る事が問題なんだよ

24名無しさん@1周年2017/07/24(月) 23:10:41.31ID:nFYhTzJfO
千葉のド田舎でなんで地下銀行が成り立つんだ?
そんなにたくさんピーノがいる地域なのか?

25名無しさん@1周年2017/07/24(月) 23:12:18.25ID:XYkcMRR80
し…茂原

26名無しさん@1周年2017/07/24(月) 23:15:26.93ID:AwWMj4Vw0
へえ、バレるもんなんだ

27102017/07/24(月) 23:45:17.82ID:HVeQG7Z70
>>15,>>16
ありがとう
長年の疑問が解けたわ

28名無しさん@1周年2017/07/25(火) 08:48:22.96ID:JIGQbfa50
茂原はフィリピンパブばかりだからねー。

29名無しさん@1周年2017/07/25(火) 09:26:14.48ID:QFz7RiTj0
ATM手数料が高いからこういうことが起きるんだね

30名無しさん@1周年2017/07/25(火) 09:42:05.63ID:k4QXfn8c0
ドゥテルテに頼んで処刑してもらえ

31名無しさん@1周年2017/07/25(火) 10:10:12.74ID:P4PhmmIm0
外国送金手数料ってバカにならない額だからな

32名無しさん@1周年2017/07/25(火) 10:17:00.87ID:+euPfuyp0
>>30
ドテチンにミンダナオ島に送ってもらおう

33名無しさん@1周年2017/07/25(火) 10:47:35.72ID:88g0d8V/0
商品を買った事にして偽装とかね

34名無しさん@1周年2017/07/25(火) 15:17:31.89ID:5DIXVyhl0
普通に輸入雑貨をやってたら、invoiceで海外口座に送金できるよ。
都市銀と使ってだけどね。
千葉だから、千葉銀から$にチェンジして送金だろ。

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