千葉県内の雑貨店で海外に不正な手口で資金を送る
いわゆる「地下銀行」を営んでいたとしてフィリピン人の男女５人が逮捕された。

銀行法違反の疑いで逮捕されたのはキレイ・デニス・フレンゼル容疑者（４０）ら、フィリピン人の男女５人。
警察によると、キレイ容疑者らは、茂原市のフィリピン雑貨店などで客３人から計４回送金依頼を受けて、
現金約２５万円をフィリピンに不正に送金した疑いがもたれている。

送金手数料が正規の銀行よりも安く、夜遅くまで営業していたため、
不正に送金した総額は２０１２年から３億円以上にのぼるとみられている。
調べに対し、キレイ容疑者ら５人は容疑を認めているという。

以下ソース：日本テレビ　2017年7月24日 19:38
http://www.news24.jp/articles/2017/07/24/07367806.html