こんなもん幾ら何でも不自然杉だろ

・相手の過去３年以上の営業実績
・相手の複数の取引企業の実在確認

だけでもすれば事前に怪しいのは解った訳で。
個人のクレジットカード契約の査定レベルの確認で防止できたのに何故「不自然な程」一切確認してなかったんだろうな？