海外の大手金融機関、不透明取引の疑い 米内部文書で発覚 [蚤の市★]
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違法性が疑われる巨額のマネーロンダリング（資金洗浄）に、過去20年近く複数の世界的な大手銀行が利用されていた可能性があることが20日、米政府の内部文書で明らかになった。英BBCなど複数のメディアが報じた。
文書は各金融機関が米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）」に提出した疑わしい取引に関する2100以上の報告書。米ニュースサイト「バズフィード」が入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）に提供された。
疑わしい取引の総額は1999年から2017年にかけて計2兆ドル（約208兆円）規模に上っている。金融機関内部の担当者からマネーロンダリングや犯罪行為の可能性があると警告されていた取引だという。
国外への送金を簡単にするためには米ドルなどの国際通貨に資金を交換する必要があり、国際的な金融機関が利用されていたとみられている。
BBCによると、英銀行大手が13年から14年にかけて、8千万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたという。
ほかにもロシアのプーチン大統領の側近の一人が制裁を逃れて西側諸国との取引をするために海外の金融機関を使っていたとされる。制裁によって西側諸国の金融サービスの利用は禁じられているが、英国の銀行口座を使ってこれを回避していたという。
日本経済新聞 2020年9月21日 18:02
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO64105650R20C20A9FF8000?s=5 大半がロシアだろ。プーチンなんか全然困ってる感じしねえもんな
欧州に売ったガスの代金１００％回収してなかったら売り続けるわけねーじゃん。 金を儲けたい奴は、次々にアイデアが湧いて来るらしい。 どうせ担当者がロスケに「凍結したら家族ごと皆殺しにするぞ」って脅迫されてんだろ 当然、租税回避地がらみだわな。
税がかからない、という事はそれだけ監査が入らないという事だからな。
租税回避地なんて失くして、
資産税？を取りまくればいいんだよ。
どうせ裕福な奴しか利用してないんだから。
そうすりゃ世界の国々の税収不足問題は一気に解決する。
なのにそれをしないのは、
各国政府要人らも租税回避地の恩恵にあずかっているからだろう。
つまりは我が身可愛さのために国益を損ねているのだ。 便利で豊かな社会の礎は人間の欲
欲を捨てろの釈迦や禅寺の言うこと
を聞いていたら乞食になる バズフィードってこんなガチなネタを手に入れるようなとこだったのか。 バカな貧民は社会の仕組みと制度
を変えろという
賢い者はこの仕組みと制度の中で
稼ぐ方策を探る >>2
困ってるやつが困ってる顔する分けないだろ。国際外交なら。 >>6
たった数百万円から口座作れる銀行あるんで、金持ち特権じゃないんだよね
貯金たんまりある日本人のほとんどは現地の会社作って節税しながら投資できるよ
やらなくても、銀行や投資信託や大企業はほとんどオフショア法人持ってるから、商品や手数料が減ってみんなの役に立ってる
マスゴミだって映画作ったりで節税目的のオフショア法人持ってるし、報道したところで自分の首を絞めるだけなんだがwww この捜査資料、情報提供者を危険に晒すので本来は外部に漏れてはいけないもの。
ハッキング流出？ リーク？ 資金洗浄に世界の大手銀行が利用されていたなら邦銀の大手銀行も絡んでいることは間違いない
これがきっかとなり世界的に金融恐慌に陥る可能性が出てきた。しかも、今は、コロナ関係で
株式市況はバブル状態だ。米国の株価暴落が始まりだ。連休明けの東京市場は警戒心が一層強まる
はずだ。 既に調査も制裁も終わった事件の調査資料のリークだぜ
仕掛けてる奴はパフェットだろ >>9
知らんのかこのアホ？
存在すらしない暴力団との取引をでっち上げられたオリンパスの話を
オリンパスが社内で不正会計
外人のインチキ社長がまっさきに欧米の証券会社に密告
死ぬほど空売り仕込んだら告発開始
大暴落するオリンパスに欧米のメディアが「暴力団が絡んでるぞ！上場廃止だ！」とデマを拡散し追い打ちをかける
ゴールドマン・サックスとかが空売り返済して底値で逆に大量に買い込む
突然沈黙してた欧米の大株主が名乗り出て、「オリンパスを許してやろう」からの暴騰
暴力団の話はその日を境に一度も出なくなるという コロナ暴落から半年後で
実体経済の悪化が露呈して
二番底のタイミングだが
しかし金融緩和ジャブジャブ
で市場に資金は行きわたって
いる 下げの理由
バレてしまったアングラマネーが資産凍結前に世界中の金融資産を現金化
銀行に巨額制裁金の恐れ
マージンコール連鎖 >>17
バカンスキャンペーンでパンデミック状態
2週間後の日本 香港デモや新型コロナ騒動の裏に中国政府によるマネロン禁止政策があると言われているからな
習近平政権はかねてから共産党幹部による腐敗を撲滅させる政策の為にマネロンを取り締まっていたが
結局それが英連邦のマネロン組織も締め付ける事になり
そこでマネロン組織は電通や各国のマスコミ、傀儡の政治家を使って中国の大バッシングを始めたのが香港デモとコロナ スガに騙された
菅が親中反米の正体を現してきた
反日ボロを首相にしてしまった ユダヤ人ってロクなことしねーな
ロスチャイルドが懐かしいねw イルミナティカードには無いね
なにが起きるのか見てみよう 〉ゆうちょ銀の本人口座から送金記録があったため同銀行に照会したところ、口座開設の際に外国人登録証明書を示した形跡があった。
〉不審な資金移転があった中国企業に、十以上のゆうちょ口座から多額送金をした別の外国籍の人物に関する報告もあった。
これはドコモ口座から始まる不正引き出し問題にも繋がる重大な問題
偽造外国人登録証明書を使って口座開設
↓
マネロン、不正引き出し、振り込め詐欺送金等に使われてる >>25
＞オリンパスが社内で不正会計
やっぱりオリンパスが悪いじゃん メキシコの麻薬カルテルの資金は、米国ＢＫやファンドに還流されて
金融システムに組み込まれている。個人の金も国境沿いの米国ＢＫ
に預金されている。 マネロンを見抜くのは通常は不可能
よほどずさんな手口でバレてしまったのだろうな 731部隊残党の日本国内のテロ組織が医療費・社会保険料を国内外薬価差を利用してテロ資金の
洗浄をして自民党公明党の不正政治資金に使われていると思う
前の職場にいたときにつついたら集団ストーカーが始った だから世界中に通報した
日本の公安警察がこの資金洗浄に関与しているぞ
捜査協力の依頼でもしてくるのかと思ったら何してるのかとおもったら暗殺工作してた >>16
租税回避地が不健全な取引を許容する場になってる可能性高いと思うけどなあ。
あんたほど事情知らんけど。 みんなホントは、リーマンショックを超えるショックを楽しみたいと思ってるんでしょｗ
日経平均 5000円割れ！！ そんでどうなるの？ イギリスの銀行に懲罰罰金かけるのかアメリカは >>50
いや、アメリカやドイツの銀行もやってることがバレてるから 銀行自体が相場操縦などの不正取引もしてるからな、為替なんて操り放題、当然株価も >>41
欧米ほどではないのか、株価はあまり動かない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
