【資金洗浄】世界の金融大手複数にマネロン疑惑 米政府文書で発覚 株価急落 取引総額は計2兆ドル(約209兆円)に上る規模 [ごまカンパチ★]
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https://news.yahoo.co.jp/articles/9e4f47b680e7a45e949010de2d904832edb56eca
複数の世界的な大手金融機関が過去20年近く巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されていた疑いがあることが、米政府の内部文書で発覚した。
取引総額は計2兆ドル(約209兆円)に上る規模だという。
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)がホームページ上で20日に公表した資料で明らかになった。
これを受け、21日の株式市場では不正送金を許したと名指しされた金融機関の株価が軒並み急落。
世界的な株安につながる懸念も浮上している。
マネロン疑惑は、各金融機関が米財務省金融犯罪取締局に提出した疑わしい取引に関する報告書について、米ニュースサイト「バズフィード」が入手し、
ICIJと共同で調査したことがきっかけ。1999〜2017年の取引が対象となっている。
ICIJは公表資料で、主に舞台となった金融機関として、米JPモルガン・チェース、米バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、英HSBCホールディングス、
英スタンダード・チャータード、ドイツ銀行の名前を列挙。
これらの金融機関幹部は詐欺や麻薬取引などの犯罪に関連した資金であると把握しながら、不正送金を許可していた疑いがあると指摘している。
21日の株式市場では金融大手の株価が急落。
HSBCは前週末比6%超の下落となり、90年代後半以来の安値を付けた。スタンダード・チャータードも5%超の下げとなった。 >>404 被害者なわけないだろ。
ゴールドマンの名前がない。
ドイツ銀とか弱いとこが違法スレスレで営業してんだよ。 >>405
ドイツは中共の縁故採用する枠がある
マネロン汚染された >>408
ドイツはそのおかげで総額2兆円ぐらい罰金はらってるぞ アンチマネロン及びテロ資金供与防止ができていない日本 >>7
銀行の金利が5%あっても消費税が無かった30年前の日本は今よりずっと豊かだったってさ >>410
さすが歴史的なレッドチームだw > ドイツ
>>411
日本と同じ敗戦国だから、チューチュー吸われてるのかな?
>>412
スパイ防止法すら存在しないんだから、やりたい放題でしょ。 >>7
そりゃそうなんだけどそれやっちゃうと日本は心不全で死亡
具合が悪くなるとかそんなレベルじゃない即死 >詐欺や麻薬取引などの犯罪に関連した資金であると把握し
>ながら、不正送金を許可していた
こんなのマネロンに利用されてたとかじゃなくて、
ただの犯罪加担じゃん。
日本だったら、営業停止確実だな。 みずほ銀行が入ってて草
朝鮮バンクはどうしようもねえな HSBCとかは、前もメキシコの麻薬カルテルのマネロンの話あったけど、それとはまた別件なのかな? >>422
そういう臭い金の流れを
洗った結果がこれなんだろ
総額200兆円
そらマフィアに牛耳られる国が
たくさんあるわけだ 今の国際金融資本なんてみんなそうだろ
崩壊するかしないかただそれだけ
実体とは異なる幻想を作り出してんだから 価格操作で大きく見せた分だけ実態に摩り替えられないかっていう仮想錬金術だからな 日本球状のタイミングで、ご丁寧にもWHOの空気感染「誤報」まで乗せてご苦労なこったな。 ルールなんて庶民をコントロールする為だけで、管理する上級にはルールなんか無いヨネ >>425
資金洗浄に利用されただけの話だからなぁ。
だから割と欧州の戻りもはやかったろ。 >英HSBCホールディングス、
>英スタンダード・チャータード、ドイツ銀行の名前を列挙
本当に何もかもこれからいよいよ清算ですね。
ドイツとイギリスの関係者にもご準備をお願いしたいね。
損正義も退場ですのでね。 >>430
>主に舞台となった金融機関として、米JPモルガン・チェース、米バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、英HSBCホールディングス、
英スタンダード・チャータード、ドイツ銀行
アメリカの銀行を抜いてるのはなんで? >>1
今年になって急に銀行株処分したウォーレン・バフェット
やっぱりインサイダー取引だろこいつ >>432
マネロン最大手はイギリス というかシティ >>432
FinCenはアメリカの機関だぞ、その都度摘発されてる
アメリカでは悪質なマネロンは最長20年の禁固刑
>>432
送金手続きした行員も刑事罰まってるぞ日本はゆるい >>433
2018年まで身元確認すらやってなかった
現在も身元確認だけだと仲介人の素性までわからないしまじマネロン天国 ニコラスジャクソン著
タックスヘイブンの闇
闇物語だよ >>436
四国の某地銀が、み○ほ銀行を経由して、
北朝鮮に5億円不正送金してたの思い出した。
テーミスだったっけ?ソースは忘れたが、
それは今回の摘発には入ってないよね。
だって、日本の銀行だもの(棒) >>1 >>25
噛み砕いて書いてよ
その裏付けでそういう情報を流してよ
いきなり書かれても何のことかさっぱり分からない
まず、要点を頭に書いて!!! >>17
実際に半沢直樹みたいのがいたら
消されてると思うのw
安倍ちゃんGJ 騒ぐとパニック売りになるから。マスゴミは華麗にスルー。 これのどこがうまいのかよくわからん。口のなかにニチャニチャ張りつくし 郵貯の経営幹部は総退陣して
東と西に分割だな
ついでに、地方銀行と合併したらいい 世界中のアングラマネー
どれだけあるのか知ったら驚くだろうな
その手口が、法律事務所、著者グリシャム
という本に載ってる
読むのしんどくなる本だけどね >>313
金ぺーとトランプは同志
民主党と江沢民派のマネロン相場荒らしを潰したい >>257
なるほど、ああいうアプリが資金洗浄の為の装置なのか グローバル化が進むとマネーロンダリング、麻薬の世界的な売買、武器の密売、人身売買のような犯罪もグローバル化して
結局グローバリズムを推進して一番得したのはマフィアや犯罪組織や巨大反社のような中国共産党だけだったな どうりでいつまで経っても、犯罪組織の資金源断てない訳だわw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています