【Huawei】HSBCをモニターしていた企業が華為(ファーウェイ)の疑惑を米検察に報告
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https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-12-07/PJCDE46KLVR501
→司法省との契約に基づくモニター、問題を報告した時期は不明
→華為の事件に関連してHSBCは捜査対象ではないと関係者
米司法省のために英銀HSBCホールディングスをモニターしていた会社が中国のスマートフォンメーカー、
華為技術(ファーウェイ・テクノロジーズ)とイランを結び付ける疑わしい取引を連邦検察に報告し、
同社の孟晩舟最高財務責任者(CFO)のカナダでの逮捕につながる米国の捜査における証拠の1つとなったと
事情に詳しい関係者が明らかにした。
司法省は、外部モニターに任命されたマイケル・チャーカスキー氏が執行会長を務めるニューヨークの助言会社「Exiger」を、
HSBCによる2013年のコンプライアンス(法令順守)改善措置を監視するため起用。
HSBCはマネーロンダリング(資金洗浄)事件絡みで内部管理の弱点を問われ、12年に19億ドル(現行レートで約2140億円)の
制裁金を支払い、起訴猶予合意(DPA)を司法省と結んでいた。同省は昨年、HSBCの訴追を取り下げている。
関係者によれば、華為の事件に関連してHSBCは捜査の対象となっていない。
華為の取引について助言会社が警告を発した時期は不明。HSBCのDPA期間は17年12月に終わり、助言会社の5年契約は
その半年後に期限を迎えた。ただ、その後も英金融行動監視機構(FCA)と米連邦準備制度がそれぞれ助言会社にモニターを続けさせていた。
ニューヨークのブルックリンにある連邦検察当局の報道官と助言会社の広報担当者はコメントを控えた。
ロイター通信は6日、華為がイラン関連の取引をするためHSBCを使っていたとの疑惑を米当局が捜査していると先に報じた。
米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)はこの取引がモニター企業により警告されていたと伝えていた。 / ̄ ̄ ̄Y ̄ ̄ \
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|::: __ _ | ソウルを火の海にするニダ
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ヽ (三) ノ 【2get☆】
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日韓合意事実上破棄!安倍ちょん大失敗!
検討じゃあダメ。さくさく制裁やってくれないと!
最近こんなドラマ観たな
ジャック・ライアンだったかな /⌒ ⌒⌒\
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ヽ  ̄ ̄ _ノ <本当にすまないと思っている
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T ̄ ̄ヽ_ノ HSBCは変な形のビルを残してしまい、縁起が悪いと思われているのか後のテナント募集も埋まるまでの期間が長いみたいだな。 中国=イラン>北朝鮮
アメリカの安全保障上の重要度 イランて国は国是としてアメリカが大っ嫌いってとこ以外は普通の民主主義国家です
サウジより遥かに国家としてまともな国です イスラム革命前はF-14売るとくらいの仲だったのにな これはファーウェイに続きHSBCも逝くな
リーマンショックの次はHSBCショック 司法省は、外部モニターに任命されたマイケル・チャーカスキー氏が執行会長を務める
ニューヨークの助言会社「Exiger」を、
HSBCによる2013年のコンプライアンス(法令順守)改善措置を監視するため起用。
監視してるだけでビジネスとして成り立ったりするのか。 アメリカの言論て、受けてる影響の割には東アジアへの関心が低すぎるんだが、イランと結びついたことで中国の敵性が他人事ではなくなる。 >>15
過去のマネロン事件に関わった銀行を監視していたら銀行の顧客が怪しい取引をしているのを見つけたので通報しますた カナダが逮捕から身柄引き渡しまで応じてる意味が分かったな
米英連合で動いてるんじゃ本物の戦だぜ HSBCってメキシコのマフィアの大口取引も見てみぬフリしてて問題になったとこじゃないっっけ 銀行を監視ってどうやるんだ
人の出入りでも見てるのか? >>13
日本の監査法人は全く仕事してないけど
給料貰ってるなあ >>12
もろ独裁国(絶対王政に近い)でイスラム原理主義的なサウジよりはイランのほうが
ずっとマシなのは事実だが?
イスラム教徒と言えどもかなり世俗的(スカーフの類で頭を覆わない女性も多し)で
本来なら米国人とも気が合いそうな人たちだがイスラエル絡みでイランは米国の敵って
事になっているんだよな。 イラン人って言うと上野公園で偽造テレカ売ってたイメージしか無いけどあいつらどこ行ったんだろう >>24
その意見は有るかも。
アラブとペルシャで人種や宗教が違う。
日本人と中国人、朝鮮人なのかな、例えれば。
イラン人はもともとゾロアスター教で
後にイスラムの侵略でイスラムに改宗した。
アラブのスンニ派はイランのシーア派を
イスラム教とは思っていない。 >>19
もともとアヘン戦争のときアヘン代金の決済用に設立された銀行だから、
ヤクとかマネロンとかヤバい取引に親和性が高い。 HSBCは英国が中国を支配している時に
中国本土に(阿片の売り上げを送金する為に)作った英国の銀行で
その後も世界で唯一中国で正規に取引が許されていた曰く付き
勿論ロスチャイルドの甥だったか孫だったかが取締で中国人と結婚してる
ユダヤ人は必ず相手国の人間と結婚するスタイル(ザッカーバーグ然り)
Gゼロを唱えたおっさんイアンブレマーはこのHSBCのアジア担当の証券部門のCEOで
英国では同時に某有名経済紙のアジア経済担当記者でもあった
所謂プロパガンダ担当もやってた訳
本店を何処に置くかで揉めてたのも有名、銀行よりHSBC証券の方がとても怪しい
しかし何しろロスチャイルドなので、フランスのタックヘイブンの親玉銀行も同じ
そう簡単に手が出せない訳だよ >「モニターしていた」
物は言いようだな
要するにスパイしていたんだろう >>33
ロスチャイルドはトランプに攻撃されてんかな
フランスの欧州軍とかいう発言もあったし
中国にはヒラリーやウォルマートとつながる戦争屋の手先がいるんだろ
江沢民とかの仲間で
http://biz-journal.jp/2016/09/post_16683.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています