【中国地下銀行業】「ビットコイン」急騰 北朝鮮が盗み中国ロシアで“大量洗浄” 所持数1位正体不明「サトシ・ナカモト」3位は中国政府 [かわる★]
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専門家らの間で有名なのが、中国の地下銀行システムだ。
中国では海外送金の上限が年間5万ドルに規制されているため、海外移住に向けた蓄財などで上限以上の送金をするための地下銀行がある。いま、このシステムでは、違法な送金にビットコインも駆使されているのだ。
中国の地下銀行業者は、中国の規制を避けて海外に送金したい中国人から送金分の現金を預かり、ビットコインに替えて送金。その一方で、アメリカや欧州、オーストラリアなどで稼いだ麻薬密売業者のマネーロンダリングにも手を貸している。
2020年2月、アメリカや中南米に広がる麻薬カルテルの資金洗浄グループが米DEAに逮捕された。
このケースでは、ビットコインと通貨を保管しておくアカウントである「ウォレット」（要するに財布のこと）をいくつも使ってビットコインを出し入れすることで、資金洗浄が行われたと指摘されている。
カルテル側はアメリカや欧州、中南米での麻薬取引などから得た現金を元手にして、地下銀行業者から直接、ビットコインを購入。
その際、業者は中国国内の仮想通貨取引所にいくつも持っているアカウントからカルテル側のアカウントにビットコインを送金する。
カルテル側から得た現金もビットコインに替えて、偽アカウントを含むいくつものアカウントを経由させたり、様々な仮想通貨に替えたりして、最終的に再び現金化。それを今度はアメリカで現金が必要な顧客のためにビットコインと引き換えに渡す――といったようなことをしていた。
この取引では、中国の業者は「Binance（バイナンス）」や「Huobi（フォビ）」といった中国の大手仮想通貨取引所のアカウントも使っていた。このような大きな取引所なら国外に向けて多額の仮想通貨の取引ができる。また、ロシアなどの身元確認がゆるい仮想通貨取引所を途中で介したり、「モネロ」や「ダッシュ」といったビットコインよりも匿名性の高い仮想通貨を経由することもあった。
興味深いのが、世界のビットコイン保有数のランキングである。ただし、これはあくまでも公になっている分をカウントしたものであって、これが必ずしも正確なランキングということではない。
世界でいま、もっとも多くのビットコインを所有しているのは、ビットコインの生みの親で、正体がわからないままの「サトシ・ナカモト」である。一説には110万ビットコインをもっているという。その時価総額は、567億ドルにも達する。
次いで機関投資家向けのビットコイン投資ファンドである「グレイスケール・ビットコイン・トラスト」。64万8467ビットコインを所有しているらしい。
3位は中国政府。2020年11月、2019年9月に発覚したネズミ講詐欺事件で押収された19万4775ビットコインを保有していることが判明した。つまり国が、犯罪に使われたビットコインの押収分で「仮想通貨長者」になっているのである。
その後、4〜6位までは民間企業が占めているが、7位にまた国が入っている。アメリカ政府だ。こちらも中国と同じで、押収した7万124ビットコインを保有している。
米FBI（連邦捜査局）は以前、2013年にダークウェブで違法商品を扱っていたオンラインショッピングサイト「シルクロード」を摘発し、14万4000ビットコインを押収しているが、すでにオークションで売却している。
11位には冒頭で触れた「テスラ」が入っており、38位にはカナダのオンタリオ州政府が入っている。オンタリオ州はダークウェブなどで暗躍していた麻薬の売人から押収した281ビットコインを所有している。
国家が犯罪絡みで押収したビットコインの数を見ると、いかにビットコインが地下で大量に出回っているかが分かる。これがビットコインとアングラ経済との関係を如実に表していると言える。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1830994e1c22e642daacce6226dd81fb60e0a458?page=3 元から地下銀行だったり密輸決済くらいにしか使えないだろうと言われてた
その通りになった ナカモトは日本のメディアで「謎の日本人」として紹介されることがある。
実際、「サトシ」も「ナカモト」も日本人によくある名前であり、名前だけを見れば日本人男性であることを強く示唆している。
しかし、ナカモトの英語が流暢であり、彼のビットコインに関する論文に日本語が使われていないため、日本人説を疑問視する見方がある。
彼のビットコインに関する最初のソフトウェアは共同作業によるものと推測されており、
このため、サトシ・ナカモトとは特定の個人ではなく、あるグループが共有して使っている偽名であるという主張もある。 中国の状態が危うい分だけ上がる
ババ抜き用インチキ暗合資産
まだ上がるぞ急げ‼ >>1
主要所持者 中国政府、アメリカ政府、テスラ
な？ビットコインは安定した通貨だろ？ テスラのイーロンマスクがビットコイン買ったのはガセだったんだな 中元さんに日本に寄付してもらいたいが、そうすると支那工作員に盗まれるからな
大切にしまっててくれよ 裏人間だけが所有してレート保証しとけばマネロン可能。
中国にとっては外貨流出が問題になりそう。 ┏( .-. ┏ ) ┓
【イエローの光、OZの魔法使い】
*全世界、20ヵ国に設置されてる
人工太陽とは
イエローの光を世界中に浴びせます
私達は、このイエローの光を浴びると
早ければ、三ヶ月で脳死に至ります
---
*OZの魔法使いとは
泥のような私が
この地球ごと「黄色いレンガ」の
魔法の国のOZに運ばれてしまった
本来なら、私は仲間を見付け
知恵がない案山子（Android）
心を持たないブリキ男（Android）
臆病なライオンと出会い（針の痛み）
エメラルド・シティーの
ゲイツ氏衆、旧Windows（OZの魔法使い系）に
この私＝地球の治療＆その他諸々をお願いし
イエローの光の世界＝タイムホール内から
脱出させて
元の太陽系に戻さないといけないが…
===
▪今朝、お台場フジテレビに
「OZの魔法使いに会って
皆んなを、太陽系（元の家）に戻したい」
と伝えたが、通行妨害された
日米政府、お台場共に
私を虐殺する事に舵を取った
)9
https://mobile.twitter.com/prettypumpkin71/status/1362956400717041665
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 長者番付でイーロンマスク抜きそうだけどサトシは表舞台出て来れるの？
さすがに世界一になれば追われるよ スレたてて宣伝してる奴は朝鮮人の疑いあり。公安チェックしろ 金の流れ
おまえら・地下組織→中国やアメリカ政府
政府が儲かるうちはこの流れが続くが政府にメリットがなくなると崩れる ＞567億ドル
凄げえ…
現在の為替相場で６兆円弱かよ
世界でもベストテンに入る資産だろ >>24
メリットもなにもビットコインの価値が下がれば中国政府とアメリカ政府が抱えてるビットコインの価値も無くなる訳だ
そんなこと中国とアメリカが許すと思う？ おれ5兆5000億円持ってたんだ
蕎麦にコロッケ追加しちゃお 中共の上層部はトランプに米国内の資産凍結されてザマミロだったが
紙くずになりそうな人民元より、ビットコインに流れてるのも頷ける ビットコインは北朝鮮やテロリストの主な資金源になってると数年前から言われてる
一刻も早く規制すべき >>36
日本の円も現金化されてる100兆円ほどが
世の中さまよってるんだけどw >>26
まだ個人レベルの資産だな
自国通貨に信用がない国家間の
やり取りに使えるようになるには
まだ100倍の価値が必要 >>36
だから法定通貨のデジタル化やってるんでしょうが。馬鹿なのこの老害は アメリカが金融支配しているからイランイラク北朝鮮みたいな制裁受けてる国や資産の移動に制限のある中国の需要があるんだろうな
ビットコインの決済はドルもSWIFTもかんけーねーもん こんなものに汗水垂らして働いて稼いだなけなしのカネ突っ込んで暴落から逃げ遅れる奴はアホとしかいいようがない。 僕が会ったことあるナカモト氏はもう引退してシンガポールに住んでいる。今は野鳥撮影に夢中。 >>45
テザー以外ではアメリカが一番買ってるだろ
何年前の話してんの君ら老害は 半分は税金取られるとはいえすごいな!
こりゃ税務署も監視してるな ビットコインの決済www
投機投資だよデジタルのwww
こんな世界から遅れてんのw ナカモトサトシって実在するのか、所持数トップってことはいることはいるんだな
個人じゃなくて中共の別名かもしれんけど >>54
5億貰えるなら5億税金払ってもいいよな？ でもまあこういうツールが人類に必要なら存続するかもしれんの >>59
だから世界は既に通貨デジタル化の流れだってw
なんでこんな老害がうじゃうじゃいるのw 儲かっても雑所得で半分ほど持っていかれる
金融庁にデータ提出しないと認可下りない
まともな人はこんなものに手を出さない >>19
ナカモトサトシの正体の最有力は47氏こと金子勇だろ
もう死んでるよ
サトシナカモトの110万ビットコインは永久にネットをさまよう >>62
だから本質は通貨のデジタル化だってw
あんたがまともじゃ、ないんだよ老害w デジタル通貨とビットコインの違いがわからんレベルで批判してもね >>63
紙幣や現金の経済は終わったんだよ。
いくら金ばらまいても経済回らないだろ。
100兆円現金化されてるて異常なんだよ。
脱税マネロン防止できない >>73
だから、それ現金のほうがひどいってwこの老害w 中国がジャパンマネーを当てにして始めたAIIBに日本が加入しなかったから
電子マネーでかすめ盗ることにしたんだろね
AIIBへの勧誘がなくなったのと同時期にペイペイが流行りだした 急騰してるのもこれが理由？
中国が外貨規制してきてるから、それに対抗で
仮想通貨に替えてるってことかな >>62
税率半分ってのは4000万円以上儲かったときだけだぞ
雑所得なら20万円以下は非課税 資金洗浄が済んだら手仕舞いの換金続出で大暴落という流れかいね >>79
一国でも続けたら、その国で使えるんじゃないの？ >>85
といいながら、もう3年間上げトレなんだけど。ショートしたら？ わざわざ日本人名を名乗るところが怪しいね
蜂谷真由美みたいな これだけ資金洗浄における利便性が高いと、そのデータを監視してれば網にひっかかるわけだから、取り締まる側もやりやすいな ビットコイン時価総額1兆円なんだけど
相場に全く影響しないじゃん >>1 >>9
暗号通貨マイニングバブルと株バブルが弾けた時混乱起きるんだろうな・・・ 567億ドルって前世代だと資産ランクで1位になる額か
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