「現金化商法」で５９００人から９億５０００万円の違法利息受け取りか…出資法違反７人逮捕 [ぐれ★]
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※2022/06/27 13:23
クレジットカードのショッピング枠を悪用した「現金化商法」の手口で、違法に金を貸し付けたとして、警視庁は２７日、ネット関連会社「トラストオブファイブ」（東京都世田谷区）の社長（４１）（世田谷区）ら男７人（２９～４１歳）を出資法違反（超高金利）容疑などで逮捕したと発表した。
警視庁は同社が２０１８年３月～２１年１２月、同様の手口で全国の約５９００人に計約２３億５０００万円を貸し付け、計約９億５０００万円の利息を違法に得たとみて調べている。
発表によると、７人は２０年３月～２１年２月、都内の３０歳代男性ら男女５人に約２５４万円を貸し付け、法定金利の２６～８０倍となる計約１２６万円の利息を受け取った疑い。逮捕はいずれも２５日。
続きは↓
読売新聞オンライン: 「現金化商法」で５９００人から９億５０００万円の違法利息受け取りか…出資法違反７人逮捕.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220627-OYT1T50087/ 出資法違反なのか
クレジットカード会社に対する詐欺罪かと思った 貸し倒れの危険性もなし回収の手間のなし、これは儲かる >>7
バカが業者からクレカで50万の買い物
業者がバカに40万円キャッシュバック
返さなくて良い借りた金ってどこにある？
バカにクレカの支払いが残ってるだけ 現金化借金に手を出す側もなぁ
こんなので今月の支払いをしのいだところで1000%絶対に状況が悪化することに気付いてほしいな >>1
詐欺の罰則もっと重くしろよ
やったもん勝ちやんけ 違法な事せんでも人気商品や限定品をクレカで買ってメルカリで売ったら現金化出来るのに？ ニンテンドーswitch本体が最高に換金率いいみたいだが
同じクレカで何度も買うとチェック入るとか クレカの現金化したいならSwitch買うとか紙白買うとか色々やりようがあるだろうに
こういう所で現金化しちゃう程度のオツムだから現金化しなきゃならなくなるとも言えるな >>23
最高なのは今ならiPhone13シリーズだな
換金率100％超えるからね 海外の取引所でクレカを使って仮想通貨が買えたな
換金率にして80％超はいってたような
今は拒否されてしまうクレカがある
また、その手のワードで検索すると個人間取引できるサイトがあり
率99％くらいいってるナイジェリア国籍アカウントが怪しすぎる… >>1
業者：「クレカで現金化できますよ」
アホ：「お願いします」
↓
業者：「このルイ・ヴィトンのバッグをクレカ払いで１５万円で買ってこちらの指定する買い取り屋で買い取ってもらって下さい」
アホ：「分かりました」
↓
アホ：「紹介されたんですが・・・このルイ・ヴィトンのバッグを買い取って下さい」
買い取り屋：「１０万円で買い取ります、はい１０万円」
アホ：「ありがとうございます」
↓
買い取り屋：「ルイ・ヴィトンのバッグを持って来たでｗ」
業者：「次のアホが来たらこれをまたクレカで買わせるわｗ」
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現金化業者と買い取り屋は仲間ｗｗ
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ちなみにクレカ枠がイパーイある人にROLEXなどの腕時計も用意
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現金化業者と買い取り屋は仲間なのでルイ・ヴィトンのバッグやROLEXも偽物を用意するだけでOK 法定金利を超える貸金は元本・利子すべて返済義務なしとすべきだ 十年以上前に現金化つかったな
カード会社から電話あったときはびびった クレジットカードで
新幹線の回数券とか何回も買うと
すぐカード会社から連絡くるとか
聞いたけどな >>32
そう言う情報がノウハウ
買取り屋は常に換金率が良くてカード会社に目を付けられない商品を探してる
おかしな物がたくさん売れたらカード会社も不審に思うからね
顧客の信用情報に関わる問題なので
換金商品には敏感なんだよ 在庫豊富なのを手数料安いとこで
安く空売りして現金化すりゃいいのに
手数料１割値引１割でも違法なとこで借りるより安上がりじゃろ ヤミ金のライバルとも言えるし持ちつ持たれつとも言える
危ない仕事だとは言えこんなに儲かるとはなw
ヤミ金よりずっと割りが良いね >>40
借りる側からしたら闇金よりリスク低い
よく出来てるよ 離島暮らししてる時
同僚のガチャ代カードで立て替えてギフトで送ってたら
確認の電話きたわ >>44
会計的には資金洗浄になるから、一定額超えるとチェックリストに載る。
準ブラックリストみたいなものだけど、公的な監視状態にはあるから、
気を付けてね。
意図していなくても、法的には脱税グレーは確定してる状態で、
規模が一定以上だと報告義務が生ずる場面がある。
（生業の一部と疑われる程度でアウトになる。）
「やり過ぎるなよ？」
くらいかな？言えるのは。 クレジットカード悪用“違法金利”でカネを 男7人逮捕
現金化業社社長、藤田幸夫容疑者(41)
山川浩太郎容疑者(33) ら7人
男女5人に対しクレジットカードで購入させた商品を買い取る名目でカネを貸し、違法に高い利息を受け取った疑い
クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたい、違法な高金利で金を貸し付けたとして、警視庁生活経済課は27日までに、出資法違反（高金利など）容疑で、古物商「トラストオブファイブ」（東京都世田谷区）の社長藤田幸夫容疑者（41）＝世田谷区赤堤＝と会社役員長沢雅人容疑者（35）＝目黒区大橋＝ら7人を逮捕した。
同課は認否を明らかにしていない。
同課によると、2018年3月〜21年12月、全国の5900人に計約23億5000万円を貸し付けた上、法定金利の最大80倍の利息を取るなどして、約9億5000万円の利益を上げていたとみられる。
ウェブサイトで「安心できる」「即日振り込み」などと説明して顧客を募集。長沢容疑者が代表を務める通販会社で商品を購入させたように装っていたが、商品は実在していなかった。
クレジットカード決済代行業者から商品の購入代金全額を受け取る一方、利子相当分を差し引いた金額を利用者に振り込む形で貸し付けていた。
逮捕容疑は20年3月25日〜21年2月15日ごろ、都内の男性など5人に対し、クレジットカードによる商品購入を装って金を貸し付け、法定金利を超える利息を受け取った疑い。 祝！Yahooトップ 大西葵の嘘がついにばれるwww引退必須
「僕は怒っていない」大江順一キャディーが“職場放棄”トラブルの真相を
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6431015
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いったれー！！！ 利息？売り買いしてるだけなのにどこに利息が生まれるんだ？ これって30年前からある手法だけど2022年でもやってるって凄いね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
