【千葉】雑貨店が地下銀行…海外不正送金でフィリピン人の男女５人逮捕　茂原市©2ch.net

**のっぺらー ★ 転載ダメ©2ch.net** · 2017/07/24(月) 20:22:07.36

千葉県内の雑貨店で海外に不正な手口で資金を送る
いわゆる「地下銀行」を営んでいたとしてフィリピン人の男女５人が逮捕された。

銀行法違反の疑いで逮捕されたのはキレイ・デニス・フレンゼル容疑者（４０）ら、フィリピン人の男女５人。
警察によると、キレイ容疑者らは、茂原市のフィリピン雑貨店などで客３人から計４回送金依頼を受けて、
現金約２５万円をフィリピンに不正に送金した疑いがもたれている。

送金手数料が正規の銀行よりも安く、夜遅くまで営業していたため、
不正に送金した総額は２０１２年から３億円以上にのぼるとみられている。
調べに対し、キレイ容疑者ら５人は容疑を認めているという。

以下ソース：日本テレビ　2017年7月24日 19:38
http://www.news24.jp/articles/2017/07/24/07367806.html

**名無しさん＠１周年** · 2017/07/25(火) 10:10:12.74

外国送金手数料ってバカにならない額だからな

**名無しさん＠１周年** · 2017/07/25(火) 10:17:00.87

>>30
ドテチンにミンダナオ島に送ってもらおう

**名無しさん＠１周年** · 2017/07/25(火) 10:47:35.72

商品を買った事にして偽装とかね

**名無しさん＠１周年** · 2017/07/25(火) 15:17:31.89

普通に輸入雑貨をやってたら、invoiceで海外口座に送金できるよ。
都市銀と使ってだけどね。
千葉だから、千葉銀から＄にチェンジして送金だろ。