【金融庁】小規模信組も標的に＝資金洗浄対策、一部に遅れ

**みつを ★** · 2018/08/19(日) 21:51:44.76

https://www.jiji.com/sp/article?k=2018081701019&;g=eco

小規模信組も標的に＝資金洗浄対策、一部に遅れ－金融庁
2018年08月17日20時19分

　金融庁は１７日、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に関する銀行や信用金庫・信用組合などの取り組み状況を公表した。一部の地域金融機関は対策が遅れていると指摘し、小規模な信金・信組でもこれまで資金洗浄に悪用されたケースがあると警鐘を鳴らしている。

　金融庁は２月、各金融機関に対し、顧客層や過去の取引履歴などを踏まえ、資金洗浄に悪用されるリスクを評価し、対策を講じるよう要請。聞き取り調査や立ち入り検査を行い、進展状況を確認してきた。
　同庁によると、金融機関によっては、リスク評価の際に法律事務所などが作成したひな型をほぼそのまま利用していたり、顧客層の分類が大ざっぱだったりするなど、取り組みが不十分だった。

　行政処分を受け、大手行との取引が困難になった事業者が、小規模な信用組合を使って別の大手行の個人口座に送金していた事例も発覚。別の地域金融機関は、個人が高額の現金を「生活費」名目で、何度も海外に送金していたのを見過ごしていたという。

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 21:52:41.83

サブプライムローンのスルガ銀行、そろそろ潰れるのでは？

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 21:53:18.41

中国様と韓国様の許可とったの？

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 21:53:32.85

でも仮想通貨はやりたい放題なんでしょう？

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 21:57:33.23

なにを今になってやってるのこの国は

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 22:05:34.39

とりあえず振り込め詐欺撲滅しろよ

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 22:28:40.14

札のIDを全部記録しとけ

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 22:29:31.90

>>6
実は簡単
振り込み終わったら２段階認証にする
登録変更は窓口のみ

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 22:38:06.27

ユダ金の下請けのくせに偉そうだな

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 22:42:25.19

金の密輸とかすでにやられまくり

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 23:31:07.52

民族系の信用組合を徹底的に捜査しろ。

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/19(日) 23:57:06.42

小規模信組なんか８９３に脅されたら何でもするというか
８９３が親戚友達ということもあるのではないか。

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/20(月) 00:08:40.08

北朝鮮対策

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/20(月) 06:41:03.48

一枚噛ませればザルなんでしょ

**名無しさん＠１周年** · 2018/08/20(月) 11:57:00.49

資金洗浄というな

経済的テロ

EUにならって排除でいい