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【マネーロンダリング】金融庁、埼玉県信金を検査　マネロン対策に不備
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0001孤高の旅人 ★
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2018/09/02(日) 02:00:55.50ID:CAP_USER9
金融庁、埼玉県信金を検査　マネロン対策に不備
2018年9月1日 11:00
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO34876430R00C18A9NNE000?s=2

埼玉県信用金庫（埼玉県熊谷市）が資金洗浄（マネーロンダリング）に利用された疑いがあるとして、金融庁が立ち入り検査していることが1日、分かった。お金の送り手と海外の受け手双方に実態がない送金が過去2年間に約19億円あり、送金先には北朝鮮関連の企業が含まれているもようだ。金融庁は順次マネロン対策の検査を進めており、今回はその一環。

金融庁は順次マネロン対策の検査を進めている
関係者によると、埼玉県信金は2016年から18年にかけて、同県内の企業からの依頼で複数回にわたり、約19億円を海外に送金した。ただ送金元の企業には実態がなく、資金の出所も不明なことが同信金の内部点検で判明した。埼玉県信金は「個別の事案についてはコメントできない」と話している。
金融庁は今年2月に地方銀行や信用金庫など全地域金融機関にマネロン対策の緊急点検を指示。抜け穴がないか点検し報告するよう求めていた。西日本の地銀でマネロンの疑いの強い取引が見過ごされていた事態を受けた措置で、問題がみつかった金融機関に順次、立ち入り検査する方針を打ち出している。
マネロンは対策を強化すると、対策が緩い別の金融機関に流れやすい。このため金融庁は金融機関による自己点検と検査で、網羅的に抜け穴をふさぐ取り組みを強化している。
0002名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:04:13.27ID:GLz9FZ/80
あー、さいしん終わったか
地銀、信金は10年後にはいくつか潰れてそう
0004名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:06:47.19ID:ThmNyhn00
ふーん、信金クラスの海外送金て大手メガバンクに委託してるのにな
0006名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:12:03.17ID:DhuKOM2w0
闇の資金じゃん。税務署は金融機関の口座は補足しているんだろ。
連携して何とかしろよ、役立たずども。
0007名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:14:54.69ID:uBKRA+Ep0
マイナンバーとテロ三法効いてんね
0008名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:15:32.13ID:Unxzu7DS0
パナマ　ノリエガ　そうか
0009名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:27:16.33ID:nEFCTsAB0
ネトウヨ どーするのこれ
0010名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:29:57.85ID:dU9iyapG0
芸人がロンするやつか
0011名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:30:08.08ID:TzweWIXq0
埼銀みたいで紛らわしいな
0013名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:34:16.53ID:o8QKuf5V0
>お金の送り手と海外の受け手双方に実態がない送金が過去2年間に約19億円あり、
これって、この信金の送金先とかを金融庁の職員がしらみつぶしに調べて見つけたって事か？大変な作業だな
0014名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:38:52.00ID:hFuOZnQZ0
運がなかったなとしか言えんなこれ
海外送金は手を出さないようにできないんかね
0015名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 02:40:21.03ID:TobFRZoW0
不備じゃなく　わざとでちゅ
0017名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 03:31:52.87ID:F1IKZN640
◯◯縣信ってのは結構たくさんある。福島縣信とか上杉縣信とか
0018名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 03:40:55.80ID:xCG0zMr90
さいたまんぞう
0019名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 03:44:47.01ID:wmu1ld1r0
>>12
今封筒見たが県は旧字？の縣だった
つか4月からようやく給料振り込みになったのにどうなんだこれ?
毎月金おろしといたほうがいいんだろうか?
0020名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 04:10:06.99ID:57vwQouL0
ガンガン取り締まってくれ
0021名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 04:15:26.73ID:099yctEo0
メガバンも捜査するとよい(*・ε・*)
0023名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 05:41:41.97ID:Y6iDwjck0
みずほ銀のサーバーも アメリカにあったのね？
なんかもう 全部つつぬけだね
0024名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 05:44:22.70ID:Y6iDwjck0
巨額マネーロンダリングへの監視強化は、アメリカ財務省からだそうな

日本の公務員による天下りも、公金横領・窃盗罪にあたり、アウトだとさ
0025名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 05:47:59.84ID:WJpvl+ev0
マネロン対策で海外送金めんどくさくなって困る。

これは誰のお金ですかって俺のに決まってるだろ。
0026名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 05:51:02.20ID:2ZouECDS0
朝鮮系ってことですか
0027名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 05:58:49.30ID:7e3GOewP0
マカロン
マキロン
マクロン
マネロン
0033名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 06:54:32.00ID:1wHryvsX0
捜査始まるのかな
0034名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 06:56:43.95ID:zPH0NhAe0
アハハハハハハ！この国の最高機関である省庁トップの官僚が国の出す公式文書のデータを
捏造、改ざんして来たのが分かったのにこんな連中のマスゴミや政府の出す数値、 データ記事なんか
支持率500%でも支持率−300％でも好きな記事書くがいい！障害者雇用改ざん水増し！法を司る法務省でも改ざん水増しこれ！犯罪だろ！！法で取り締まる警察庁や全国の警察署でも改ざん水増し！
これ！犯罪だろ！国会でも改ざん水増し！これ！犯罪だろ！全国の省庁全部改ざん水増し！これ！犯罪だろ！ネトサポが自慢げに給料増えた、雇用増えた、ゲリゾウになって良くなった！
ってデータ出しているが皆改ざん、捏造だろ！www!全て嘘だらけ！国民を奴隷にして税金を巻き上げる為に全て嘘だらけ！こんなの国民が黙っていたらこの基地外共の犯罪を認めたことになるぞ！ 12
0035名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 07:02:51.79ID:FDWLULDL0
埼玉信金は半島系じゃないけど
土地柄近所には○地区がたくさん　
0036名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 07:05:35.42ID:JxDWUYoR0
そんな少ない額なわけがないね
元を辿ると国に行き着くに1票
0037名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 08:34:07.35ID:YtsViBJK0
>>25
北にゼニ送ってる連中を恨め、憎悪せよ

たたき潰せ、締め上げろ

その後にこそ平穏は訪れる
0039名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 09:13:02.29ID:Nfl+LP8j0
ミンス系が分党のだびに金庫が増えまくっていて
政治資金がロンダリングされていないかい？
0040名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 09:28:47.80ID:RIOXSa/m0
>>13　イタリアでマフィア関連の口座調べるのに　警察のデータとか裁判所の資料とか集めて
データベース化したアルゴリズム使ってるって聞いたことある　
0042名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 09:37:15.19ID:4ne63OU+0
銀行は解っててやってるでしょ
手数料儲かるもんね
0046名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 10:36:34.37ID:fBKB3v5M0
理事長の安田はもっと黒い事やってるって話だけどね。調べた方がいいよ安田は。
0048名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 14:38:37.17ID:VnBd1mmZ0
ここ北朝鮮系だったのか・・
0050名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 15:59:16.54ID:e1bGuYHl0
北朝鮮への送金だね
生コン労組もその調べが本当の目的だろな
0051名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 16:10:04.68ID:YFnqKGXp0
極東会か
0054名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 16:49:08.56ID:9G3T5XrY0
テロ支援金融機関ですか？
0055名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 17:01:38.70ID:L+1paJTp0
>>2
JAは？？
0056名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 17:02:46.86ID:L+1paJTp0
>>35
部落？？

あー。
0057名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 18:44:45.97ID:CUTStJCh0
巨大信金やね。給与振込先で埼玉県の人は埼玉縣信金の人ってかなりいる。
0058名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 21:01:11.14ID:6i8eFiDh0
信金レベルの海外送金で、１度に２億はでかすぎる。普通なら不審に思って断る。手数料に目が眩んだか、２億と２百万を数え間違えたかな？
0059名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 21:16:18.03ID:zPH0NhAe0
アハハハハハ！ｗｗｗ政府に都合が悪い書き込みを全部キムチやパヨパヨチ〜ン！ｗｗｗと言っている
ネットサポーターズの正体！ｗｗｗ脳味噌全くゼロゼロチ〜ン！ｗｗｗ何百回でも言ってやるわ！
政府に都合が悪い書き込みに反論してるのは脳味噌全くゼロゼロチ〜ン！ポチポチバイトのネットサポーターズ
だぞ！ｗｗｗ我々一般の日本国民は政府に都合が悪い書き込みに反論なぞせんぞ！ｗｗｗｗ何故なら政府を擁護
しても何のメリットも無いからだ！ｗｗｗｗ顔真っ赤にしてポチポチバイトの料金稼いでいるのはネトサポだぞ！ｗｗｗ
1レス30円でも貰えるのか？あっそう〜れそれ　それ！顔真っ赤にしてポチポチバイトの料金稼げよ！ｗｗｗｗ

↓ネトサポ（自民ネットサポーター）による工作活動
NHKニュースウォッチ９ 2013年5月28日放送 7
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/24172abb0f4503a72a3238afe593806d
0060名無しさん＠１周年
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2018/09/02(日) 23:51:10.44ID:l6MktzhI0
パチンコの締め付けといいついに北への制裁が本格化してきたな
0061名無しさん＠１周年
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2018/09/03(月) 02:06:48.94ID:iw8nUeOY0
正直、もう　信用組合　信用金庫　　　の時代はオワッテル　と思うけどな。　なんで淘汰されないのか不思議なくらい　　　　本当は！　そのへんが　　淘汰　整理　されるべきなのにな？なんで大銀行ばかり　まとめられてるのか？？？

こんな　無尽講あがりなんか　整理しちゃえや！
0062名無しさん＠１周年
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2018/09/03(月) 02:11:30.04ID:2yB5pHka0
>>1
半島系信金かな
0063名無しさん＠１周年
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2018/09/03(月) 02:12:03.42ID:iw8nUeOY0
金融庁が、例えば　５年をめどに、信金　信組　を金融機関（銀行）扱いしない　とすればいいのよ。　　そうすれば、一気に再編圧縮が進むはず。
0064名無しさん＠１周年
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2018/09/03(月) 02:13:45.75ID:iw8nUeOY0
>>62


ナラ　　とか　ハン　とか　変な名前の　金融機関あったな　　　アコムやレイクより　あやしい金融機関
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