2019/10/31（木）

金融／社会・事件

スウェーデン/エストニア、スウェドバンクの資金洗浄捜査

エストニアの警察と検察当局は29日、スウェーデンの金融大手スウェドバンクが2011〜2017年に行ったとされるバルト諸国でのマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑について、本格捜査に乗り出した。検察当局の声明を元に、ロイター通信などが伝えた。 スウェドバンクに対しては、同行…



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エストニア、スウェドバンクの資金洗浄捜査

他にフィンランドのノルデア銀行、オランダのＩＮＧ銀行、ラボバンク、フランスのクレディ・アグリコル銀行、ＡＢＮアムロ銀行、ドイツ銀行、ベルギーのＫＢＣ銀行、スイスのライファイゼン協同組合銀行にマネーロンダリング容疑。
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