【社会】コインチェックの資金洗浄対策に懸念 金融庁、再三指摘
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https://www.asahi.com/articles/ASL1Y35P8L1YULFA007.html
顧客の仮想通貨「ＮＥＭ（ネム）」５８０億円分を流出させた仮想通貨取引所「コインチェック」（東京都渋谷区）に対し、ＮＥＭ以外の仮想通貨の一部がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われる恐れがあると金融庁が警告していたことが分かった。金融庁は、同社の内部統制に大きな問題があると判断。巨額の資産流出と併せ、改正資金決済法に基づく業務改善命令を２９日午前に出し、抜本的な立て直しを求めた
コインチェックは２６日、外部からの不正アクセスを受け、顧客資産のＮＥＭ５８０億円分を流出させたと発表。ＮＥＭをネットにつないだままの環境で保管するなど、管理態勢のずさんさが指摘されていた。
これに加えて金融庁は、コインチェックが扱う計１３の仮想通貨の一部に、通貨の行方の追跡が難しい「匿名通貨」があることを不安視。国際テロ集団などによって、犯罪資金の資金洗浄に悪用されるリスクを再三指摘し、取り扱いを続けるならば、どのような対策を取るつもりなのかを問い続けていた。しかし、コインチェック側には対策を検討する態勢が十分にできておらず、反応は鈍いままだったという。
日本では昨春から仮想通貨取引…
残り：225文字／全文：699文字 これテロ組織の資金にされてたら近いうちに社長は変死させられるだろ 超やばい 仮想通貨じゃなくてリアルの基軸通貨なら銀行への債権からの入送金に関して
一定額を越える一括もしくは分割しても１日での同一口座からの債権などによる
入送金金額が一定額を越えている場合、ＣＩＡの監視対象にされますからね。
>>322
会社内部の話なんてしてねえよ
この詐欺会社を国がどうするか見てんだよｗ 和田ちゃん前門の金融庁・警察 後門の反社会団体
さぁどうする？？？
懲役か東京湾の二択だよ。 >>325
国がどうするって、公的資金っこんで救済するって言うの？
そんなことしたら内閣吹っ飛ぶやん。 465 名前：名無しさん＠１周年[] 投稿日：2018/01/29(月) 21:43:33.24 ID:ijZ74Cr+0 [8/11]
>>359
口座がウォレットに紐付いてなかったのは流出の経路からも明らか
なぜかNEMは分散されずただ１つのホットウォレットに入っていて、
それが一気に抜かれた（普通に考えてCC所有の暗号鍵が盗まれた）
取引所をハッキングしただけで何十万人分もの個人所有のウォレットが
破られるのならそもそも暗号通貨が成立しない
これ納得。個別に売買せず、まとめてどーんだったら価格つり上げられるな。 >>327
こんだけの事をしてスパッと死なれたら国民全員が納得できない 何故かたくなに脆弱なセキュリティに固執したのか？
不思議な話だよねえ？
セキュリティが万全だと困ることでもあったのか？ >>325
金融庁からどつき回されても、金を回せなくなったら
「金集めの詐欺やったね」ということになるやろ。 >>329
別に俺はかまわん
安倍内閣なんて一秒でも早くなくなればいいと思てるしｗ >>47
通貨という名前がついているけど、
価値の裏付けもなくゲーム参加者が価格をつけて釣りあげてるだけのもの。 そういう話以前に実際何が起こったのかが全く不透明
流出って何が流出したのか誰も説明出来ていない
コインチェック側も具体的になんのデータが流出したのか言っていない >>336
仮想通貨を購入するときは現金に限る。
仮想通貨は現金に換金できない。不可逆。
↑
これならSuicaチャージと同じで分かりやすいんだよ。
自作自演の実施架空の売り買いでNEMの相場を吊り上げ、次から次へと顧客からの預り金を増やしていった。
いつか破綻するのが目に見えていた。
コインチェック社員の「もうこういうこと止めよう」の内部告発が今回の激震に繋がった。 >>330
金融商品取引法に仮想通貨って含まれてるんかね。
含まれてなかったら価格吊り上げても罰則無いからなぁ・・・。 >>337
顧客から預かった現金をNEMの架空取引によるノミ行為に利用して私腹を肥やしていた和田。
コインチェック社員による和田のノミ行為と脱税に対する内部告発を察知した和田はNEMハッキング事件をでっち上げ、ハッキング被害者を装い隠蔽しようとした。
和田が「ハッキング被害者」に弁済しようとしている480億円は、和田がノミ行為によって蓄えていた資金である。
ゆえに、ハッキング犯人は永久に現れないし、ハッキングされたNEMの現金化も永久に行われないw
もし、和田が真実の事実関係を2月13日火曜日までに金融庁に報告すれば和田の逮捕状が請求されるだろう。
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00004.html
http://corporate.coincheck.com/2018/01/29/32.html
まさに平成の光クラブ事件といえよう。
https://connpass-tokyo.s3.amazonaws.com/thumbs/31/30/31308a0ee051dfaa35dc06cd5f5568a0.png
https://connpass-tokyo.s3.amazonaws.com/thumbs/ee/dd/eeddc1d4f221e9269659c1d0b89e44e0.png >>336
子供銀行の投資ごっこでしかない物をさも現実でも価値があるように言ってただけだからな。
円天やマルチ商法の方が物が買えた分だけまだ良心的だったかもな >>341
200万円が1億5千万になる話を信じる方がバカだ。
誰かが現金出して高値で買ってるなら分かるが、胴元の仮想取引所が現金のやり取りの無い架空取引を繰り返して値を吊り上げてるのだからいつか破綻する。 >>337
子供銀行券あるやろ、あの価額にリアルな金つっこんで
価値が上がる上がるっていうたところで
預かっていた子供銀行券は、突然すべて消えたということ。
当然ながらリアルな金も消えたｗ ヤバいな
仮想通貨って法律がザルだからヒ○ルのvalu騒動みたいなグレー行為が横行してるのでは？
だから儲かるのでは ニュースステーションやっと今から報道だけど
何か情報あるかな？ >>340
チョイ待ち。
ノミ行為してたんじゃないかって言い出したの俺だけど、
確定した訳じゃないからな。
あくまでも俺の推測だから、絶対やってたって言うのは問題あると思うぞ。 WWWWW
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| ＼＿＿＿_ノ | ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| ＼＿／ ／ ＜ やばいよ やばいよ〜！
／| ／＼ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 財務諸表見せられない会社が登録もくそもあるかよｗｗ ビットコインからして怪しすぎるだろ
クラウドが価値の保証でクラウドで管理て
誰が発行額やレート決めてるんだよｗ 仲間内のお金ごっこがマネロンとか色んなものに利用されちゃった末路 >>347
和田は「ノミ行為をしていない」証拠でさえ金融庁に提出できないほど杜撰な経営だったんだよ。 >>339
そこのところは別の罪状がいくらでもあると思うのですけどね。
無許可の相場取引は賭場行為ですからねｗ これは金融の専門家が必要だからOBを紹介しますとかあるの？
>>348 これはもう、マジでヤバいだろう。
マネロンやってたという事を立証されたくない勢力は、
沖縄カプセルコースか、またはホテルのグレードは上だが、新井議員のコースを選んで、
なぜか勝手に「自殺」してたという事で、幕ではないのかな。 >>340
＞和田が「ハッキング被害者」に弁済しようとしている480億円は、和田がノミ行為によって蓄えていた資金である。
そんなに金が有るなら出金とか止めんよｗ
銀行ですらしょぼい支店とか現金は1億もないよ？ >>352
まだ金融庁にノミ行為の嫌疑はかけられてないだろ。
ハッキングされた仮想通貨分を日本円で返す原資があるか無いかって所で話止まってるんだからさ。 ＞通貨の行方の追跡が難しい「匿名通貨」があることを不安視。
なにこれ >>357
何で和田はみんなに返金しないんだろうなw
大口のヤバい筋に大量の高値の仮想通貨を掴まれたに違いないぞ。 ビットコインは取引してるじゃん
他はいつから取引始めるんだろう？ 仮想通貨交換業者への登録を目指してた割には、金融監督庁に帳簿を出せないとか対応が不自然なんだよな
最初から詐欺目的で、帳簿を出すと仮想通貨交換業者登録申請とのつじつまが合わなくなるとか、そんなケースくらいしか合理的な理由が思い浮かばない どう見ても傀儡社長で、やることやりましたって面なのに
資金洗浄対策も何も資金洗浄会社なんじゃ >>352
異常な会社経営をしてたんだな
やべえぞ 仮想通貨もどきの詐欺は１０年ほど前から欧州で起きてる。
よくセカンドライフで多額のリンデンドル盗まれたとかあって
結局、ソース開示を止めて強化されたけど、報道されないよね。 >>358
和田は財務諸表の提出を金融庁に拒否ってるんだよ。
報告期限の2月13日火曜日を過ぎたら金融庁、国税、検察も動くだろうよ。 >>359
コインチェックの扱ってる中だとモネロだと思う >>366
そんな時間あけたら、ドリルでＰＣ破壊して国外逃亡するだろｗｗｗ そもそも仮想通貨自体が
ねずみ講の無限連鎖何とか法で違法になると思うんだけど
円天はダメでビットコインがOKの意味がわからん >>358
確か金融庁の前の時代からこの手の業務改善命令というのは慣例で
アングラ社会の問題を自力で解決しろ！
の執行猶予期間というお上の暗黙ありますよねｗ >>366
提出できない内容なのかね
これは第三者が入らないとどうしようもないな そりゃあ、きちんとしてたら、盗まれたっていう狂言ができなくなるからだろ
あたりまえじゃん 吊り上げられるだけ上げといて一気に叩き落とす
相場動かす悪い人たちのいつもの手口だよね
あ、仮想通貨は膨大なノードで流通してるから安全なんだっけ？
ブラジルレアルくらいの流通量があるのかな？ >>368
金融庁、国税、検察の内偵期間だろ。2週間は。
固まり次第、一気に攻めてくるぞw 元社員の情報はどこまで本当なの？
あれが事実なら平成最大の脱税及び詐欺事件？
安倍は外交にしか興味がないが、代わり影の総理麻生が「CCはお話にならない」
これ、金融庁、佐川、警察への本気でやっていいよのゴーサインだろう
CCは忖度しなかったなｗ やっぱ、認可されないのは匿名通貨の存在だったんだな。 >>242
社員含め関係者の資産は全部逃がし済だろうな。 >>370
セカンドライフの時と一緒、催眠術のような商法やっとる。
あの時も仮想空間の土地価格が上がると言ってた。
NHKで「仮想空間の土地売買で飯が食える」とか
言ってた奴居たよね、それと一緒だよ。 >>1
他の取引所の資金洗浄対策は万全なの？＞金融庁 仮想通貨といっているのに、現実の通貨とリンクさせるから問題が発生する。
仮想社会は仮想のなかでやっていれば、損失も儲けも仮想。 >>379
そうだな
だからこそ、関係者全員終身刑にすればいい >>379
これ社員ではなく契約社員ということ。
個別の契約だと解除したら終わり。 >>4
金塊盗まれちゃった〜
地面師に騙されちゃった〜
コイン盗まれちゃった〜
現金輸送車襲われちゃった〜 >>379
今のご時勢だと基軸通貨国内では難しいかもしれないよｗ
その情況具合を知りたくてこの事件を観察する理由の１つにもあるからなｗ >>384
レスが自演くせｗｗ
アフィ稼ぎのサイトに用はなし >>359
@
マネーロンダリングの温床になる可能性が高い、匿名通貨（モネロ／ダッシュ）を
コインチェックが取り扱っているから金融庁は、承認してなかった。
これらの通貨の上場廃止＆その他通貨のセキュリティ対策がＣＣの生き残る道なのか。
http://twitter.com/gomachan0828/status/957881926240501760
DASH、Monero、ZCashみたいな匿名性保持コインは金融庁は絶対ダメだけど、
CC側はこの変のOTCで大きく利益上げてるので切りたくないって話はあったよね
http://twitter.com/_Jiro70/status/957861379599314944
コインチェック問題、金融庁からの許可が降りてないのはMoneroとかの
匿名通過が問題っぽいな。やはり完全に足跡つかないのは国的に
首を縦に振れないというわけか。でもそっちの通過のほうが人気があるという。
http://twitter.com/kazuma__tanaka/status/957866507878330370
仮想通貨モネロ、北朝鮮の大学に流入か [2018年1月9日]
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/01/post-9266.php >>5
今度は外事5案件だから
堀にはヤマが張りついてる
おかしな行動取れば・・・ ttp://livedoor.blogimg.jp/masorira-kabu/imgs/3/b/3bcf6700.jpg
（＾ν＾） NEM取引やってなかった人も含めて、コインチェックの顧客全員ダメージの流れやん。 >>380
あったなあ、セカンドライフ。あれ何だったんだ
ゲーム内の通貨と変わらんよね、仮想通貨なんて。それをさも現実でも価値がるように見せかけて、
これに手前の虎の子の金突っ込む奴ってバカとしか思えん 詐欺師だよ。社長はさ。盗んだのは社長に決まっている。
で、今取りつけ騒ぎになっていると。
預けた金が引き出せない時点で「取りつけ騒ぎ」です。
もっと騒ぐべきだ。 基本的に、ろくでもない事が起きてから法整備される
騙されるのが悪いということになるのよ、無知な共犯者になるのだから >>360
上乗せして既に返金してるかもよ
いやしてるだろ >>366
身分隠して今日のヒアリングの場に色んな人達が同席してたりして >>392
「みなし」認可の業者で取引してたって無知が損失生んじゃったんだろうな。
広告業界じゃ倒産が噂される会社はＣＭバンバン打つって聞いた事ある。
これだけ広告につぎ込めるんだから噂は嘘って思わせる為らしい。
昔中島らもの本に書いてあったわｗ >>318
その辺もあいつらのシャレなんだろうな
馬鹿にしきってんじゃねー？ >>393
セカンドライフは当初、クライアント端末のソースを公開していたけど
仮想空間の通貨であるリンデンドルの不正取引が横行したので
ソース開示を止め、多数のBOTで不正取引したアカウントを凍結(BAN)しまくりで
仮想通貨のリンデンドルを回収した模様。
その際にリンデンラボの認めていない取引所でリンデンドルを
購入したアカウントも不正と見なされてアカウントも凍結されたり凍結解除する
問題も起きた。結局、リンデンラボのクライアント端末ソフトは処理が
遅いので不人気になったらしい。
取引所のみの仮想通貨が危険なのは明らかと思うぞ。だれも管理しとらん。 社内の関係者が盗むってあり得ないと思うんだよね
盗んでも換金できないし、だいたいすぐバレるでしょ やっぱ知らないんだ、コインチェックは何で北朝鮮なんだって
キムさんが知らない訳ないだろ
じゃあ教えてよ、コインチェックは何で北朝鮮なんだって
キムさんが知らない訳ないだろ
やっぱ知らないんだ・・ >>405
使う気が無くてパージなら簡単にできそう 公安も動いてるかもな、怖い人達も動いてるかも？
怖いもの知らずだな、和田君はｗ >>403
一応胴元がいたのか。まあ当たり前だが。
仮想通貨はそれすらないからな。信用を担保してくれる役すらいないのに
なんであんなものに価値があると思えるのか全然理解出来ない、 これなんかヤバイ出所の金預かってたんじゃね？それで意図的に事件を起こしたと。 みんな口座から盗まれたコインが使われる前提だけど、口座のコインを捨て楽しむ愉快犯に対しては全くの無力だ >>405
はなっから詐欺目的でしょ
現ナマ持ってとっととトンズラしてるよ ビットコイン空売り
別コインで盗難事件起こす
ビットコイン暴落でウマー
って事だって可能 という事 >>366 一応は監督官庁なんだから、せめてメンツを考えて
要求に応じて提出してやればいいのにね。
しかしそれを拒否するとは、相当ヤバい財務内容ではないのか。
法規違反をしてるとか、また言ってた５００億円があるわけないとかね。
そして現在は、３月末がエンドの「登録」審査待ち状態なので、そんな「拒否」は通常なら、できないはず。
つまり結局は登録未達で、それで廃業もあるという事で、
倒産整理コース爆進中なのかもしれないね。
そりゃ、財務諸表なんていう「証拠」を倒産前には提出しない罠。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
