【三菱UFJ】窓口で現金の海外送金取りやめへ マネロン対策
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三菱UFJ 窓口で現金の海外送金取りやめへ マネロン対策
2019年2月28日 0時01分
いわゆるマネーロンダリングの対策を強化しようと、「三菱UFJ銀行」はことし6月から、支店の窓口での現金による海外送金の受け付けを取りやめる方針を固めました。大手銀行では初めての取り組みです。
関係者によりますと、三菱UFJはことし6月3日から、支店の窓口での現金による海外送金の受け付けを取りやめる方針を固めました。
現金の場合、資金の出どころが十分に確認できず、不正な送金につながるおそれがあるためで、口座振替やインターネットバンキングなどでは引き続き海外送金を受け付けます。
現金での海外送金は地方銀行の多くがすでに受け付けを取りやめていて、大手銀行としては初めての取り組みになります。
マネーロンダリングやテロリストへの資金供給の防止をめぐっては、ことし日本や日本の金融機関に対し国際機関の審査が行われる予定です。
海外の主要国に比べて、日本はマネーロンダリングへの対策が遅れているとも指摘されて来ただけに、対策の強化を図る動きが今後も続きそうです。 つまり一回口座に入れてから口座振替すればいいって事?
意味ねー これはいいんだけど
三菱最近仕事しない方向で業務縮小しまくってるからな >>6
ただの監視じゃねーか
中国大好き安倍ピョンは中国のディストビアを日本に作る気か 米検察に北朝鮮に送金してるって怒られてようやくかよ?なんでこれを報道でやらないのか?
マスゴミは腐ってんな みんな、地下銀行で送金してるからさほど影響はないと思うよ。
手数料の相場は10%。
海外でも、その日のうちに入金になるからね。
すごく便利だと思うよ。
例えば、日本で稼いだお金100万円をタイの家族に送金したいとする、
電話1本でそれを依頼する、100万円を渡したらタイへ連絡。
タイの担当者が、自分の家族へ90万円を渡す。
手数料を引いて、そのうちに渡してくれるのだ。
海外からきてる水商売の女性は、ほとんどこうやって送金してるのです。
すべて、地下銀行なのですよ。 >>10
NHKの72時間で新大久保だったかにあるそういう店の一日を取材してたね
でも、そんなに手数料が高いような様子では無かったがなあ、それホントにそれほど高いの? >>15
ホントの闇送金ならそうなんだろうね
ちなみにNHKが72時間で取材してたのは、おそらく闇ではない
堂々とNHKの三日間密着取材受けてるんだから >>18
店員の顔から店の正面からの撮影とかやりまくり
何も隠して無かったよ >>10
地下銀行も通常の銀行を経由してたりする訳だが。
もっとも最近は、ビットコインなどの仮想通貨も送金に使われているようだが。 マネーロンダリングは仮想通貨が最適だからな
むしろマネロン目的に開発されたとも言える >>26
カナダで逮捕されたファーウェイ女は何通もパスポートを持ってた
つまり国家グルならそんなもんどうとでもなる 政府 民間の裏送金業者へは規制を緩和 送金上限撤廃 日本で稼いで海外送金
マネロンてほどでないが足せば十分な額になる
安倍がバカすぎていいように利用されてる
野党もわかっててプロレスやってる 海外の会社とと非引きがあるんだけど。
年に最低6回の重要な送金が窓口からできなくなるのは困る。
そもそも、東京銀行を吸収しているだろ..。
プレスティアに変更しなくてはいけないのか?? >>1
UFJは東京銀行を乗っ取った上に銀行名からその形跡を消しておいてその取り扱いをやめるのかよ >>26
それはまともな取引所ならね
未だに本人確認されない取引所ななんてゴロゴロあるし 昔UFJ口座にヨルダンから送金してもらったら電話かかってきて、アンマンから海外送金がありまして〜って何の用途か聞かれたからヨルダン人の友人からの買い物代行って答えたら行員はヨルダンの首都がアンマンって知らなくて話が通じなかったわ ウエスタンユニオンとかあるし、別にどうでもいいや
ついでに銀行業やめたらいい >>10
池袋の北口とか、高田馬場とかでやってるのかな?
それとももうネットでのやりとり? 明治ジャーディン・マセソン商会維新150年と孝明天皇睦仁親王**と田布施システム MRJとかもうビジネスとして失敗してるのにまだ続けてるけどメインバンクは何も言わないのか?
どうしても経費を巨額に計上して会社から資金をどこかに流さないといけない理由があるのか? >43
大企業のビッグプロジェクトや大規模買収の大失敗や東京オリンピック3兆円のうちの8割が使途不明金とか怪しすぎるよね ん?
直前に口座に入った現金含めて厳しくなかったか? UFJ「韓国人が送った送らないのトラブルが多いので」 これで困るやつもいるんだね
どうゆうやつらか察しがつくわ >>10 元締めは受け取った金をどうやって管理してるんだ?
必ずロンダが必要になるだろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています